Qui étaient les deux principaux collaborateurs de Jeffrey Epstein et pourquoi continuent-ils de garder son argent et ses secrets ?

Lorsque le FBI a perquisitionné la demeure new-yorkaise de Jeffrey Epstein en juillet 2019, le jour de son arrestation pour trafic sexuel de mineurs, les agents ont forcé un grand coffre-fort et y ont trouvé des diamants, des liasses de billets, des passeports, des boîtiers de CD et des disques durs.

Mais un problème lié au mandat les a empêchés de sortir les objets. Et lorsqu'ils sont revenus avec un nouveau mandat, le coffre-fort avait déjà été vidé, selon des documents du FBI.

Richard Kahn, comptable et aide-comptable d'Epstein depuis 2005, a ordonné au personnel de la demeure de préparer deux valises contenant le contenu du coffre-fort et de les livrer à son domicile, ont écrit les agents.

Après que le FBI eut parlé à l'avocat de Kahn de l'époque, celui-ci a accepté de remettre les valises intactes, mais il ne voulait pas que les agents se rendent chez lui et a refusé de révéler qui lui avait ordonné de retirer les objets.

Toutefois, une source proche de l'enquête sur Epstein nous a déclaré ne pas avoir connaissance que Kahn ait été interrogé ou fasse l'objet d'une enquête dans le cadre de l'enquête pénale sur le financier pédophile.

L'avocat actuel de Kahn a déclaré à la BBC que son client avait pleinement coopéré avec le FBI.

Kahn et Darren Indyke, l'avocat de longue date d'Epstein, sont les seuls exécuteurs testamentaires de la succession d'Epstein et contrôlent l'ensemble de sa fortune et de ses biens.

Bien qu'ils ne soient pas des personnalités connues, ils ont désormais tous deux le contrôle sur les indemnités dues aux survivantes et sur les secrets contenus dans les documents encore détenus par la succession d'Epstein, lesquels ont été remis, sur demande, à la commission de surveillance de la Chambre des représentants.

Dans le cadre de son enquête sur le réseau d'Epstein, la commission du Congrès a convoqué ces deux personnes pour qu'elles témoignent. Kahn a comparu ce mercredi 11 mars, tandis qu'Indyke le fera le jeudi 19 mars.

Nous avons interrogé des personnes impliquées dans les enquêtes liées à Epstein, examiné des documents provenant de nombreuses affaires judiciaires et analysé les derniers éléments publiés dans les archives d'Epstein par le ministère américain de la Justice afin d'en savoir plus sur le rôle que ces deux hommes auraient joué dans la vie du financier et sur celui qu'ils continuent de jouer après sa mort.

Epstein a désigné Indyke et Kahn comme co-exécuteurs testamentaires en août 2019, deux jours seulement avant de mourir en prison alors qu'il attendait son procès pour trafic sexuel de mineurs.

Il a modifié son testament afin de transférer l'ensemble de sa fortune à une fiducie portant le nom de son année de naissance, qui serait gérée par l'avocat et le comptable.

En leur qualité de co-défendeurs, Indyke et Kahn ont convenu d'indemniser les survivantes et ont inclus des clauses empêchant celles qui acceptaient ces fonds d'intenter une action en justice contre eux à titre personnel. D'autres poursuites sont toujours en cours.

En tant que bénéficiaires de la fiducie, les deux hommes pourraient également recevoir chacun plusieurs dizaines de millions de dollars sur ce qui restera après le règlement des poursuites.

La valeur de la succession d'Epstein reste incertaine. Elle était estimée à environ 635 millions de dollars au moment de son décès, selon Edwards Henderson, un cabinet d'avocats qui représente bon nombre des survivantes.

L'une des femmes victimes d'abus sexuels de la part d'Epstein, qui a souhaité garder l'anonymat, a déclaré à la BBC qu'Indyke et Kahn avaient des questions à répondre concernant ce qu'ils savaient des « activités » d'Epstein.

« Jeffrey n'était qu'un simple être humain. Il était impossible qu'il ait pu gérer tout cela tout seul », a-t-elle déclaré.

« On dit toujours : il faut suivre la trace de l'argent, n'est-ce pas ? Si l'on suit la trace de l'argent, on peut en apprendre beaucoup sur le fonctionnement de cette opération. »

Les documents judiciaires indiquent qu'Indyke et Kahn, ou souvent les deux, « avaient le pouvoir de signer pratiquement tous les comptes d'Epstein », ce qui signifiait qu'ils étaient autorisés à effectuer des transactions.

Ils ont également contribué à la gestion de plusieurs sociétés appartenant à Epstein, dont certaines, selon les documents judiciaires, n'existaient que pour servir son réseau de trafic sexuel.

L'avocat de Kahn nous a déclaré qu'« il n'y a aucun fondement à ces allégations » et que les entreprises d'Epstein n'étaient pas utilisées pour dissimuler ses activités ; « pratiquement toutes étaient des entités déclarant leurs impôts dont la propriété n'a jamais été dissimulée ».

Selon des documents déposés auprès du tribunal, les deux hommes auraient reçu des millions de dollars en honoraires et en prêts de la part d'Epstein, auraient réglé des comptes avec les survivantes et auraient même facilité des mariages forcés de femmes victimes de traite venues de l'étranger afin de leur permettre de rester aux États-Unis.

Une plainte affirme que personne, à l'exception de Ghislaine Maxwell — ancienne figure de la haute société britannique et désormais complice condamnée d'Epstein —, n'a joué un rôle « aussi essentiel et central dans les activités d'Epstein » qu'Indyke et Khan.

Le député américain Suhas Subramanyam, membre de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, a déclaré à la BBC qu'« ils pourraient être deux des personnes les plus indiquées à interroger » pour obtenir des informations sur la manière dont Epstein menait ses affaires.

« Il est vrai que les victimes les ont désignés comme des personnes qui avaient connaissance de certains des crimes commis par Jeffrey Epstein, non seulement de transactions financières, mais aussi de trafic sexuel », a-t-il déclaré.

Indyke et Kahn nient toute irrégularité dans leurs relations avec Epstein et ne font l'objet d'aucune poursuite pénale.

« Aucun juge d'aucun tribunal n'a jamais conclu que M. Indyke ou M. Kahn avaient commis un quelconque délit », a déclaré à la BBC Daniel Weiner, l'avocat de M. Indyke.

« Aucune femme n'a jamais accusé l'un ou l'autre de ces deux hommes d'avoir commis ou d'avoir été témoin d'abus sexuels, ni n'a jamais affirmé leur avoir fait part d'une quelconque accusation d'abus visant M. Epstein », a-t-il ajouté.

La femme victime d'abus de la part d'Epstein nous a confié que les comparutions de ces hommes devant la commission avaient été bien accueillies, car les survivantes dénonçaient leur comportement depuis longtemps.

« Ils doivent rendre des comptes pour tout cela. J'espère simplement que ces personnes s'exprimeront et ne se contenteront pas d'invoquer le cinquième amendement pour garder le silence, car cela ne mène à rien », a-t-elle déclaré.

Outre leurs témoignages en tant qu'exécuteurs testamentaires de la succession d'Epstein, Indyke et Kahn ont fourni à la commission de surveillance de la Chambre des représentants « des milliers de pages de documents, de photographies et d'autres pièces » en réponse à des assignations, selon l'avocat d'Indyke.

Cependant, certains documents, comme le livre d'anniversaire d'Epstein, comportaient des ratures apportées au préalable par les exécuteurs testamentaires eux-mêmes, qui, selon l'équipe juridique d'Indyke et Kahn, avaient été effectuées afin de protéger l'identité des victimes.

Les hommes d'affaires

Kahn n'était pas seulement le comptable d'Epstein. D'après les documents de l'entreprise, il exerçait une activité secondaire surprenante en tant que directeur d'une agence de design basée à New York au cours des années 2010.

Cependant, les documents présentés au tribunal indiquent que cette entreprise faisait partie d'un réseau de sociétés utilisées par Epstein pour acheminer de l'argent vers les victimes et les personnes qui recrutaient des femmes en vue de les faire abuser.

Ces détails ont été mis au jour dans des documents mal rédigés relatifs à une affaire judiciaire intentée par les Îles Vierges américaines (USVI) contre la succession d'Epstein et ses exécuteurs testamentaires, Indyke et Kahn, pour « traite d'êtres humains et fraude financière ».

L'affaire a été réglée en 2022, lorsque la succession a accepté de verser plus de 105 millions de dollars en espèces ainsi que la moitié des bénéfices tirés de la vente de l'une des îles privées d'Epstein.

Les documents judiciaires relatifs à cette affaire indiquaient que tous deux avaient aidé Epstein à gérer 140 comptes bancaires.

Selon les documents judiciaires, l'un des comptes bancaires de l'entreprise de design a été entièrement financé par des fonds transférés depuis les comptes personnels d'Epstein.

La plainte allègue que la propriétaire de l'entreprise de design était, en théorie, une femme victime d'abus sexuels de la part d'Epstein et qui recevait des paiements par l'intermédiaire de l'entreprise.

Selon les documents judiciaires, l'autre personne figurant sur la liste des salariés de l'entreprise avait été désignée par Kahn comme « designer » dans certains documents remis à la banque.

Cependant, la plainte fait valoir qu'un autre document de Kahn révélait qu'elle exerçait une profession totalement différente, ce qui laisse supposer qu'il n'y avait aucune raison légitime pour que l'entreprise lui verse un salaire.

L'avocat de Kahn affirme que les allégations selon lesquelles son client aurait été impliqué dans des agissements illicites ou illégaux sont sans fondement.

« Le travail de Kahn pour Epstein consistait précisément dans le même type de tâches comptables et de tenue de livres que des milliers de professionnels effectuent quotidiennement », a déclaré l'avocat Dan Ruzumna à la BBC.

Selon les documents judiciaires, Indyke et Kahn auraient également utilisé une autre société d'Epstein enregistrée dans les Îles Vierges américaines pour émettre des chèques d'un montant total de 300 000 dollars, à l'ordre de jeunes femmes ou d'un avocat spécialisé en droit de l'immigration qui aidait des femmes victimes de traite à rester aux États-Unis.

« Kahn n'a émis aucun chèque "à l'intention de jeunes femmes ni d'un avocat spécialisé en droit de l'immigration au nom d'Epstein, car il n'était signataire d'aucun des comptes bancaires d'Epstein jusqu'à peu avant sa mort" », a déclaré Ruzumna.

« Les sociétés d'Epstein servaient des intérêts commerciaux légitimes, tels que l'embauche de personnel de maison, le paiement des dépenses liées à un actif spécifique de ces sociétés, la réalisation de dons caritatifs et la garantie du paiement correct des impôts », a ajouté l'avocat.

Selon des documents judiciaires des Îles Vierges américaines, Indyke a effectué à plusieurs reprises des retraits d'argent liquide qui semblaient destinés à fournir des fonds au délinquant sexuel condamné sans déclencher les obligations de déclaration de la banque.

Les femmes exploitées sexuellement par Epstein affirment que le délinquant sexuel condamné utilisait cet argent liquide pour les rémunérer, elles et celles qui lui recrutaient de nouvelles victimes.

Les documents judiciaires indiquent qu'à une occasion, Indyke s'est rendu dans une banque new-yorkaise avec deux chèques afin de retirer 7 500 dollars en espèces sur l'un des comptes personnels d'Epstein et 4 000 dollars sur le compte professionnel d'Indyke.

Il a encaissé l'un des chèques et, selon les documents, a déclaré qu'il reviendrait le lendemain pour encaisser le second afin « d'éviter toute la paperasse ».

Pendant deux ans, Indyke a encaissé des chèques à 45 reprises en utilisant un autre des comptes personnels d'Epstein, retirant à chaque fois 7 500 dollars, soit la limite fixée par la banque pour les retraits effectués par des tiers, selon les documents judiciaires.

La plainte indique également que 97 retraits en espèces distincts de 1 000 dollars ont été effectués en moins d'un an à un distributeur automatique situé à proximité du cabinet d'avocats d'Indyke, mais ne précise pas qui a effectué ces retraits.

Indyke et Kahn « ont tiré un profit considérable de leur relation avec Epstein », affirment également les documents judiciaires relatifs à l'affaire des Îles Vierges américaines.

Entre 2011 et 2019, Indyke a reçu 16 millions de dollars et Kahn 10 millions de dollars de la part d'Epstein et de ses sociétés, selon les documents non censurés.

Cela inclut des prêts qui, selon le testament d'Epstein, devaient être « annulés », ce qui signifie que les dettes devaient être effacées.

Ces sommes constituaient « une preuve supplémentaire de la nature illicite du travail effectué [par Indyke et Kahn] », affirment les documents.

L'avocat d'Indyke, Daniel Weiner, a déclaré : « Indyke et Kahn réfutent toutes ces allégations, y compris toute allégation de faute, de responsabilité, d'irrégularité ou de préjudice de quelque nature que ce soit. »

Un document figurant dans les archives d'Epstein, qui semble être le testament du pédophile, stipule qu'Indyke et Kahn ont également droit à une « indemnité annuelle » de 250 000 dollars pour leur rôle d'exécuteurs testamentaires, et que leurs honoraires d'avocat sont pris en charge par la succession.

Mais l'avocat de Kahn, Ruzumna, a déclaré à la BBC que le testament « prévoit que chacun recevra une somme forfaitaire de 250 000 dollars américains pour gérer la succession ».

L'avocat d'Indyke a affirmé que les exécuteurs testamentaires « n'ont jamais fait passer leurs propres intérêts avant leurs devoirs en tant que co-exécuteurs testamentaires ».

« Ils continuent d'administrer la succession... en totale conformité avec la législation applicable », a-t-il précisé.

Fiançailles forcées

Epstein a encouragé certaines des femmes qu'il faisait venir de l'étranger à trouver un citoyen américain – souvent une autre femme – pour se marier et s'assurer de pouvoir rester dans le pays.

Après sa condamnation en 2008 pour avoir sollicité les services d'une mineure à des fins de prostitution en Floride, il s'est concentré sur le recrutement et l'exploitation de femmes d'Europe de l'Est, qui étaient « plus isolées, dépendantes et vulnérables », selon le dossier judiciaire des Îles Vierges américaines.

« Je pense qu'il est temps que tu te trouves une petite amie américaine », a écrit Epstein dans un e-mail adressé à une femme non identifiée en mars 2013.

« Le mariage entre personnes du même sexe sera, de loin, le moyen le plus rapide d'obtenir la carte de résident. »

Plus tard dans l'année, une autre femme non identifiée a envoyé un e-mail à Epstein pour lui dire : « Nous allons obtenir la licence de mariage. Et elle demande s'il est possible de te rencontrer, car elle a quelques questions. »

BBC News a pu consulter un certificat de mariage entre deux femmes, dont l'une a par la suite déclaré avoir été victime d'abus.

Dans l'affaire des Îles Vierges américaines, qui a fait l'objet d'un accord à l'amiable entre les parties, il était allégué qu'Indyke et Kahn avaient « intentionnellement facilité » au moins trois mariages entre des victimes américaines et étrangères, lesquelles avaient été contraintes par le réseau de traite d'Epstein sous la menace de « graves préjudices physiques et à leur réputation » si elles refusaient ou tentaient de s'enfuir.

Ils ont effectué les démarches juridiques et comptables nécessaires pour faciliter « une fraude qui aurait encore davantage lié les victimes d'Epstein à lui » et lui aurait permis de les contrôler et d'abuser sexuellement d'elles, selon les documents présentés au tribunal.

Indyke et Kahn nient ces accusations.

Une Américaine qui a été victime d'abus répétés de la part d'Epstein et contrainte d'avoir des relations sexuelles avec ses partenaires commerciaux pendant plus d'une décennie a été forcée de contracter un mariage arrangé par Indyke, selon des documents judiciaires.

Selon ces documents, l'objectif était d'empêcher l'expulsion d'une autre victime d'Epstein des États-Unis.

Le procureur général des Îles Vierges américaines a affirmé qu'Indyke et un avocat spécialisé en droit de l'immigration de New York avaient immédiatement commencé à aider la victime à se préparer à son entretien avec les services d'immigration américains.

Selon les documents judiciaires, Kahn a fourni une lettre de recommandation dans le cadre de la procédure d'immigration.

Lorsque la femme a évoqué la possibilité de mettre fin à leur mariage et de partir, les documents judiciaires indiquent qu'Indyke a tenté à plusieurs reprises de la dissuader de divorcer et l'a menacée de lui faire perdre la protection d'Epstein et de ses associés.

L'avocat de Kahn, Ruzumna, a déclaré à la BBC que son client pensait lui rendre service en ne participant pas à cette mascarade, et que la femme et son compagnon l'avaient remercié pour cette lettre.

L'avocat d'Indyke, Weiner, ne s'est pas exprimé spécifiquement sur aucune des allégations concernant le mariage.

Bien qu'Epstein ait fait la une de l'actualité mondiale pendant plus d'une décennie en raison de ses activités criminelles, les avocats d'Indyke et ceux de Kahn affirment que leurs clients rejettent catégoriquement toute insinuation selon laquelle ils « auraient intentionnellement facilité ou aidé Epstein dans ses abus sexuels ou son trafic de femmes, ou qu'ils auraient eu connaissance des agissements d'Epstein alors qu'ils lui fournissaient respectivement des services juridiques et comptables ».

Liquidation de la succession

En 2020, Indyke et Kahn, en leur qualité de co-exécuteurs testamentaires, ont accepté le Programme d'indemnisation des victimes de Jeffrey Epstein (EVCP), qui a permis aux survivantes d'obtenir une réparation financière pour les abus subis. Afin de garantir que les demandes d'indemnisation des femmes soient « exemptes de toute ingérence de la succession d'Epstein », selon l'EVCP, un administrateur indépendant a été désigné.

Le nombre de demandes d'indemnisation a été plus de deux fois supérieur aux prévisions. Selon des documents judiciaires, 136 femmes ont reçu un montant total de 121 millions de dollars provenant de la succession d'Epstein.

59 autres demandes d'indemnisation émanant d'autres survivantes ont été réglées pour un montant total de 48 millions de dollars.

Indyke et Khan ont approuvé le déblocage de fonds provenant de la succession « afin de payer les honoraires d'avocat et les frais d'autres complices », selon des documents judiciaires.

Indyke et Khan nient tous deux ces faits et ont déclaré à la BBC que la succession n'avait payé les honoraires d'avocat d'« aucun complice connu dans les crimes d'Epstein ».

De plus, selon un dossier judiciaire datant du mois dernier, la succession d'Epstein a accepté de verser jusqu'à 35 millions de dollars aux survivantes qui ont refusé de s'inscrire au programme d'indemnisation et qui ont intenté une action en justice à titre personnel contre Indyke et Kahn, affirmant que ces derniers avaient facilité le trafic sexuel du financier déchu et « avaient préféré l'argent et le pouvoir au respect de la loi ».

Avant les auditions prévues des deux hommes au Capitole, l'avocat d'Indyke, Daniel Weiner, a déclaré : « MM. Indyke et Kahn ont la ferme intention de poursuivre leur coopération avec la commission de surveillance de la Chambre des représentants et espèrent clarifier leur absence d'implication dans les agissements répréhensibles d'Epstein. »

Entre-temps, la survivante anonyme a déclaré à la BBC : « Quand on parle de ces sommes colossales, l'argent l'emporte-t-il sur le désir et la nécessité de faire ce qui est juste ? »

« Je ne sais pas. Et c'est à eux, d'un point de vue moral, de le découvrir. J'espère qu'ils feront ce qu'il faut. »

Informations supplémentaires fournies par Paul Myers